百洋医药(301015) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名为职工代表 董事），独立董事 3 名（其中 1 名为会计专业人士）。 非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、 李震先生、张圆女士（职工代表董事）； 独立董事：郝先经先生（会计专业人士）、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY （何国伟）先生。 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会成员中兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过董事总数的 二分之一，独立董事不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。独 立董事的任职资格已经深圳证券交易 ...