永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则

永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大方案在形成决议前已 得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第六条 提名委员会成员由董事长、三分之一以上董事或者过半数独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集 人由董事会在独立董事成员中选举产生。 第八条 提名委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞 去提名委员会职务，并由董事会根据上述第五条至第七条规定补足成员人数。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低人数，在新成员就 任前，原成员仍应当继续履行职责。 1 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 ...