大博医疗(002901) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-037 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议 审议通过，律师就本议案发表了同意结论的意见。 董事罗炯为 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 具体内容详见 2025 年 9 月 18 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公 告》及《关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予及 调整行权价格事项的法律意见书》。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 激励对象授予预留股票期权的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于2025年9月17日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年9 ...