阳光照明(600261) - 阳光照明第十届董事会第十四次会议决议公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议通知已于 2025 年 9 月 6 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 9 月 16 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 陈卫主持。 一、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-026 因公司重新修改了《公司章程》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》 要求，审计委员会成员由薛跃（独立董事）、刘葳（独立董事）、赵芳华三人组 成，其中薛跃担任召集人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届 董事会届满之日止。 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...