康盛股份(002418) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-031 浙江康盛股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日以通讯方 式向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员和拟聘人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会下设专业委员会组成人员的议 案》 经审议，公司第七届董事会各专业委员会委员组成如下： （1）战略委员会 召集人：王亚骏 委员：都巍、高博、荆磊、张敏（独立董事） （2）审计委员会 召集人：刘国清（独立董事） 委员：姚以林（独立董事）、高博 （3）提名委员会 二、董事会会议审议情况 ...