陕西金叶(000812) - 八届董事局第十一次会议决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-47 号 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议 事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》 进行修订，同时提请股东会授权公司经营层办理工商变更登 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第十一次会议于 2025 年 9 月 5 日以书面 送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 17 日 在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 8 人，董事邵卫先生由于工作原因未能出席会议，委托董 事舒奇先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由公司董 事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 ...