陕西金叶(000812) - 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-51 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的 通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时 股东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临 时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事局。2025 年 9 月 17 日， 公司八届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2025年10月15日（星期三） 14:00。 2.网络投票时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果 ...