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陕西金叶(000812) - 关于董事局换届选举的公告

关于董事局换届选举的公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-50 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第八届董事局任期已届满,根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定,公司于 2025 年 9 月 17 日召开八届董事局 第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事局非 独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事局独立董事 的议案》,具体情况如下: 公司第九届董事局由九名董事组成,其中,非独立董事 六名、独立董事三名。经董事局提名委员会资格审查并取得 候选人的同意,公司董事局同意提名袁汉源先生、张平先生、 张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生为公司第九 届董事局非独立董事候选人;同意提名王超女士、李伟先生、 郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人。上述董事 候选人简历详见附件。 上述董事局换届事项尚需提交公 ...