陕西金叶(000812) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-48 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本 公司")于 2025 年 9 月 17 日召开公司八届董事局第十一次 会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》,现将具体情况公告如下: 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定,公司拟取消监事会,由董事局审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权,同时废止《监事会议 事规则》。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第八届 监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定继续履行监事职责。 公司取消监事会后,冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生 均不再担任公司监事职务,公司对冯卫平先生、李梅女士、 1 刘忠先生在监事任职期间为公司发展 ...