陕西金叶(000812) - 陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则（2025年9月）

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高董事局的工作效率，保证科学决策，保障会议程序和决议的 合法性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西金叶科 教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事局为向股东会负责的公司常设经营决策机构。 第三条 公司董事局依照《公司法》和国家其他法律、法规及《公司章程》 的有关规定行使职权。 第二章 董事局职权 第四条 公司董事局由九名董事组成，其中，设独立董事三名，独立董事中 至少包括一名会计专业人员。董事由股东会选举产生。 第五条 《公司章程》规定董事局行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...