陕西金叶(000812) - 陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则（2025年9月）

第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 局决策功能，确保董事局对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司 董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《陕西金叶科教 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特决定设 立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，且成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中三分之二以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事局主席或者全体董事的三分之一以 ...