明阳电路(300739) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 窦旭才先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 1 合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 （一）《窦旭才先生的辞任报告》； （二）《2025 年第二次职工代表大会决议》。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）董事会于 近日收到公司非独立董事窦旭才先生提交的书面辞任报告。因《公司章程》等内 部制度调整，窦旭才先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞任后仍将继续 在公司担任副总经理职务。窦旭才先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，其辞任自公司收到辞任报告之日生效。 截至本公告披露日，窦旭才先 ...