明阳电路(300739) - 第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。 考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提 前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以邮件、电话及专人送达等 方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考 ...