万和电气(002543) - 股东会议事规则（2025年9月）

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 广东万和新电气股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东万和新电气股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保证会议程序及决议的 有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东万和新电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规 则。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润 ...