祖名股份(003030) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-045 祖名豆制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。为了 保证董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时 限要求，以口头方式临时通知各董事于 2025 年第一次临时股东大会会议结束后 以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖 明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》； 根据《公司法》和《公 ...