Workflow
精华制药(002349) - 第六届董事会第九次会议决议公告

精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议通 知于2025年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2025年9月17日(星 期三)在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事 7名,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇 先生主持。 本次会议审议了以下议案: 1、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 为完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际 情况,公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整,公司董事长尹红 宇先生将不再担任审计委员会委员,由公司独立董事张晓梅女士担任审计委员会 委员,与刘静女士(主任委员)、王煦先生共同组成公司第六届董事会审计委员会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 ...