零点有数(301169) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-051 北京零点有数数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年9月15日以书面方式发出。本次 会议于2025年9月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参 加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议由7名董事共同推举袁岳先生主持。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举袁岳先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任 期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员 ...