零点有数(301169) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-052 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15 日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事宋志远先生，共同组成公司第四届董事会，任 期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。 2025年9月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公司第四届董事会由 7 名董事组成。其中，独立董事 ...