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精华制药(002349) - 董事会审计委员会年报工作规程

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理机制,加强公司内部控制建设,提高公司信息披露质量,规范公司年度报告 的编制、审核、披露程序,充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的 监督作用,现根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求以及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,特制定本工作规程。 第二条 在年报编制和披露的过程中,董事会审计委员会应当按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,切实履行审计委员会 的责任和义务,勤勉尽责地开展工作,维护公司整体利益,确保公司年报信息披 露的真实、准确、及时和完整。 第三条 公司建立董事会审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟 通机制。证券事务部为公司年报工作沟通协调部门,负责安排审计委员会、管理 层与会计师事务所沟通会议的组织、日常联络等工作,并为审计委员会开展工作 提供必要条件。财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的财 务数据资料和其他相关信息,积极参与多方沟通,做好公司年报中的财务报告工 作。 第四条 每个会 ...