美邦股份(605033) - 陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会会议资料 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东在本公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权 利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 六、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办 公室联系。 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美邦 药业集团股份有限公司股东会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票： ...