奥锐特(605116) - 奥锐特药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 奥锐特药业股份有限公司 2025 年 9 月 | | | 奥锐特药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 奥锐特药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14：30 网络投票：2025 年 9 月 26 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号 奥锐特药业公司行政大楼三 楼会议室 三、会议召集人 奥锐特药业股份有限公司董事会 四、会议主持人 公司董事长彭志恩先生 五、出席人员 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》。 七、会议流程 1、与会人员签到； 2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 3、宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 4 ...