中粮科工(301058) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事以通讯表决方式出 席。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的 议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板 ...