中粮科工(301058) - 第三届监事会第四次会议决议公告

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席罗克先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项 的议案》 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-063 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事 ...