金牛化工(600722) - 金牛化工2025年第二次临时股东大会资料

河北金牛化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年九月 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 24 日 会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 主 持 人：董事长董辉先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 非累积投票议案 1．关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 2．关于修订《股东会议事规则》的议案 3．关于修订《董事会议事规则》的议案 4．关于修订《独立董事制度》的议案 累积投票议案 5.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事 的议案 5.01 选举董辉先生为公司第十届董事会非独立董事 5.02 选举赵志发先生为公司第十届董事会非独立董事 1 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 5.03 选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事 5.04 选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事 5.05 ...