中粮科工(301058) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 10 月 10 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投票 相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-068 中粮科工股份有限公司 1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...