中粮科工(301058) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关 于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下， 中粮科工股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 1 一、修订、制定公司制度的原因说明 | 5 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《对外投资管理制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《控股子公司管理制度》 | 是 | 修订 | | 9 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | 修订 | | 11 | 《董事会审计与风险委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | ...