中粮科工(301058) - 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-066 中粮科工股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记事项的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订，并根据相关法律法规的规定不再设置监事会，《监事会 议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止。上述事项尚需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修 ...