中粮科工(301058) - 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-064 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事陈良先生的书面辞职报告。陈良先生因个人原因申请辞去在公司担任的独立董 事及第三届董事会审计与风险委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职 务，其原定任期至 2026 年 1 月 20 日止。辞职后，陈良先生将不再担任公司其他 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《中粮科工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，陈良先生的辞职将导致公司董事会成员中 的独立董事人数低于法定最低比例要求，同时将导致公司董事会下设部分专门委 员会人数及成员结构不满足法定要求，因此其辞职申请将在公司召开股东会补选 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈良先生 ...