中粮科工(301058) - 中粮科工股份有限公司董事会秘书工作细则

中粮科工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形之一的； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满的； （四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （五） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （六） 公司现任审计与风险委员会委员； 1 （七） 公 ...