楚环科技(001336) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-047 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环 科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及 规范性文件要求，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则 ...