楚环科技(001336) - 董事会战略委员会工作细则

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州楚环科技股份有限公司 证券事务部为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。公司相关部门为战略委员会提供专业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、 实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...