楚环科技(001336) - 董事会提名委员会工作细则

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 证券事务部为提名委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...