中国淀粉(03838) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 股東特別大會通告 主席 田其祥 謹啟 香港，二零二五年九月十八日 1 茲通告中國澱粉控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月九日（星期四）上午 十一時三十分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101–04室舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），以考慮並酌情處理下列本公司普通決議案。本股東特別大會通 告並無明確界定的詞彙與本公司日期為二零二五年九月十八日之通函（「通函」）所界 定者具相同涵義。 普通決議案 「動議謹此在所有方面批准、確認及追認建築合約的訂立及其項下擬進行之交易；及 謹此在所有方面批准、確認、追認及採納在本決議案日期前任何董事就建築合約及 其項下擬進行之交易或據此而採取的任何行動，猶如於採取有關行動前已提呈本公 司股東批准並已獲其批准。 ...