美埃科技(688376) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的议案 5 | | | 议案二：关于改聘公司 年度审计机构的议案 2025 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》等相关规 定，特制定本会议须知： 一、美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东 大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的 出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。 二、会议期间，全体出席人 ...