信雅达(600571) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-032 信雅达科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司不再设置监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意选举黄溶冰先生、陈为先 生、朱宝文先生（简历附后）为公司第九届董事会审计委员会成员，其中独立董 事黄溶冰先生担任审计委员会主任委员，为审计委员会召集人。公司第九届审计 委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告！ 信雅达科技股份有限公司 2025 年 9 月 19 日 信雅达科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合 通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，会议发出表决票 ...