会畅通讯(300578) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-038 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见 公司 2025 年 9 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第五届董事会第十一次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任张骋先 生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 1 / 2 2、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日。 3、会议召开方式 ...