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会畅通讯(300578) - 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
BizConfBizConf(SZ:300578)2025-09-18 09:15

股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2025-039 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 上海会畅通讯股份有限公司(以下称"公司")于近日收到公司董事会秘书 陈斌雷先生的辞职报告,陈斌雷先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务, 辞职后陈斌雷先生将会继续担任公司其他职务,其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。陈斌雷先生原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告 披露日,陈斌雷先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈斌雷先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事 会对陈斌雷先生任职期间为公司发展及规范运作方面作出的贡献表示衷心的感 谢! 二、关于聘任董事会秘书的情况 经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张骋先生 (简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 张骋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目 ...