联环药业(600513) - 联环药业关于选举职工代表董事的公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-075 江苏联环药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《增加指定信息披露媒体、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并增设 1 名职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选 举谭志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 1 谭志刚先 ...