拱东医疗(605369) - 拱东医疗：第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会同意选举施慧勇先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。 （二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。全 体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选 ...