国城矿业(000688) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

一、董事辞职情况 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事万 勇先生提交的书面辞职报告。万勇先生因工作调整，申请辞去公司第十二届董事 会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后万勇先生将继续在国城控股集团有限公司任职，不再担任 公司及子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 万勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的 正常运行，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-075 国城矿业股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，万勇先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。万勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对万勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事的 ...