自动系统(00771) - 独立非执行董事变更及董事会辖下委员会组成变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 自動系統集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰771） 獨立非執行董事變更 及 董事會轄下委員會組成變更 1 (1) 陳征先生已獲委任為本公司獨立非執行董事； (2) 黃陳宏博士已獲委任為本公司獨立非執行董事； (3) 潘欣榮先生因退休，已辭任本公司獨立非執行董事之職務； (4) 柯小菁女士因退休，已辭任本公司獨立非執行董事之職務；及 (5) 本公司董事會轄下委員會組成變更如下： i. 陳征先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會、提名委員會及 投資委員會成員； ii. 黃陳宏博士已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員； iii. 張秉霞女士已獲委任為本公司提名委員會成員； iv. 潘欣榮先生已不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會、提名委員會 及投資委員會成員；及 v. 柯小 ...