鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-029 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划 （草案）》的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归 ...