科瑞技术(002957) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-067 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2025年9月18日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已 于2025年9月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董 事9人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议 ...