科瑞技术(002957) - 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-073 深圳科瑞技术股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚 须提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 2025年9月19日 具体情况如下： | 序 号 | 修订/制定制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | | 年9月修订） | | | 18 | 《董事会审计委员会实施细则》（2025年9月修订） | | ...