科瑞技术(002957) - 董事会技术委员会工作细则（2025年9月）

深圳科瑞技术股份有限公司 技术委员会工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会技术委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大 技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会技 术委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会技术委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 技术委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 技术委员会设主任委员（召集人）一名。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其 ...