科瑞技术(002957) - 董事会议事规则（2025年9月）

第二条 董事会组成 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 董事会设职工董事 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...