中旗股份(300575) - 独立董事年报工作制度

江苏中旗科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，健全 公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等 有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通； 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安 排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。 第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，并应督促其他相关人 员严格履行保密义务，严防泄露 ...