西测测试(301306) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件、电话等方式送 达公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生以通讯方 式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先 生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-048 在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内 ...