农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-055 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于2025年9月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年9月18日以电子通 信方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行 使相关决策权并签署相关文件。 本议案已经公司独立董事专门会 ...