中旗股份(300575) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-036 江苏中旗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议 案》 因公司 2025 年限制性股票激励计划向激励对象授予股票导致公司总股本及注册资 本变动，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公 司章程》及公司治理相关制度。 1.1 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决 ...